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    招金励福(835776)第三届监事会第八次会议决议公告

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-20  浏览次数:384359
    核心提示:公告编号:2017-012证券代码:835776证券简称:招金励福主办券商:招商证券烟台招金励福贵金属股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情
                                                    公告编号:2017-012
    证券代码:835776      证券简称:招金励福  主办券商:招商证券
    烟台招金励福贵金属股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017 年 3 月 9 日,以电话及通讯的方式通知。
    2、会议召开时间:2017 年 3 月 20 日上午 11:00 至 12:00。
    3、会议召开地点:山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
    4、会议召开方式:现场
    5、会议主持人:监事会主席左缅章
    6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (二) 会议出席情况
    应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。
    二、议案审议情况
                                  公告编号:2017-012
    (一) 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股
                票(A 股)并在中小企业板上市方案的议案》
    1、 议案内容
    公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在中小企业板上市,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,现拟定本次发行的具体方案如下:
    1)股票种类:中国境内上市的人民币普通股(A 股)
    2)每股面值:人民币 1.00 元
    3)发行股数:本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股
    份。本次发行前公司总股本为 13,800 万股,本次拟发行股份不超过
    4,600 万股,占发行后公司总股本的比例不低于 25%,最终发行数量以中国证监会核准的额度为准。
    4)发行定价原则:通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,
    并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格,或中国证监会认可的其他方式。
    5)发行对象:符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开立(A
    股)股票账户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)。
    6)发行方式:采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他方式。
                                               公告编号:2017-0127)上市地点:深圳证券交易所
    8)承销方式:余额包销
    9)本次发行上市决议的有效期限:自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。
    2、 议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3、 回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4、 提交股东大会表决情况:
    本议案需提请股东大会审议。
    (二) 审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的
    议案》
    1.议案内容
    如果公司本次公开发行股票并上市申请得到核准,公司公开发行
    股票完成前滚存的未分配利润在发行后由新老股东按发行后的持股比例共享。
    2.议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
                                                   公告编号:2017-012
        本议案需提请股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)
        募集资金投资项目及可行性的议案》
        1.议案内容
        本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,扣除发行费用后,本次发行募集资金将按照投资项目的轻重缓急投资
    以下项目:                                     单位:万元

                          项目名称                 投资金额

    1               年产 33,000 万米银合金丝项目   9620
    2               年产 120 吨 Ag 旋转靶材项目    11940
    3               贵金属研发中心项目             2760
                    合    计                       24320
        上述募投项目均由公司负责实施,由公司本次发行股票募集资金
    解决。在本次发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际
    情况,暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入,待本次发行
    股票募集资金到位后,再予以置换。如本次发行的实际募集资金净额
    不能满足拟投资项目的资金需求,公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。
        2.议案表决结果:
        同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
        3.回避表决情况:
        本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
                                                     公告编号:2017-012
          4.提交股东大会表决情况:
          本议案需提请股东大会审议。
    (四) 审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股股票(A
          股)并在中小企业板上市出具有关承诺的议案》
          1.议案内容
          根据中国证监会发布的关于发行人首次公开发行股票时应作出
    的相关承诺,公司相关主体做出了首次公开发行股票并上市的相关承诺。
          2.议案表决结果:
          同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
          3.回避表决情况:
          本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
          4.提交股东大会表决情况:
          本议案需提请股东大会审议。
    (五) 审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议
          案》
          1.议案内容
          根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)以及中国证监会发布的有关规定的要求,公司制定了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》。
                                               公告编号:2017-0122.议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案需提请股东大会审议。
    (六) 审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》
    1.议案内容
    为维护公司在交易所挂牌上市后股价的稳定,公司拟定了有关稳
    定股价的预案,就公司上市后公司及控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股票价格的义务做出了规定。
    2.议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案需提请股东大会审议。
    (七) 审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议
    案》
    1.议案内容
    为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,
    切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者,引导投
                                               公告编号:2017-012资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的要求,公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》, 就公司上市后三年股东分红回报规划的制定因素、原则、具体规划及决策机制做出规定。
    2.议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案需提请股东大会审议。
    (八) 审议通过了《关于公司最近三年财务报表及附注的议案》及
    《审计报告的议案》
    1.议案内容
    公司已按照目前执行的会计政策完成了 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表及附注的编报工作,北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对上述财务报表及附注的审计工作。董事会对报
    表反映的公司收入、利润、资产、现金流量等情况予以确认,并对北
    京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表及附注出具的审计报告予以确认。
    2.议案表决结果:
                                               公告编号:2017-012同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案需提请股东大会审议。
    (九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》及《内
            部控制鉴证报告的议案》
    1.议案内容
    公司已完成内部控制有效性的认定工作,并出具了《烟台招金励
    福贵金属股份有限公司内部控制自我评价报告》;北京天圆全会计师
    事务所(特殊普通合伙)已完成《烟台招金励福贵金属股份有限公司
    内部控制的鉴证报告》。董事会对上述自我评价报告及鉴证报告予以确认。
    2.议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案需提请股东大会审议。
    (十)审议通过了《关于<公司章程(上市后实施草案)>的议案》
    1.议案内容
    为了公司本次公开发行股票并在中小企业板上市的需要,现根据
                                                     公告编号:2017-012中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》等相关法律、法规并结合公司的实际情况,制定了《烟台招金励福贵金属股份有限公司章程(上市后实施草案)》,自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所中小企业板上市交易之日起实施。
          2.议案表决结果:
          同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
          3.回避表决情况:
          本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
          4.提交股东大会表决情况:
          本议案需提请股东大会审议。
    三、  备查文件目录
          《烟台招金励福贵金属股份有限公司第三届监事会第八次会议
    决议》
                                      烟台招金励福贵金属股份有限公司
                                                     监事会
                                                     2017 年 3 月 20 日业务标签: 私募基金   企业上市   香港上市   IPO   商业计划书
     

     

     
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