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  • 神州优车(838006)关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告

    发布日期:2017-03-20     来源:香港上市     编辑:IPO     浏览次数:450723
                                                             公告编号:2017-016
    证券代码:838006        证券简称:神州优车         主办券商:中金公司
                      神州优车股份有限公司
        关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、关联交易概述
    (一)基本情况
        本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。根据公司经营
    发展的实际情况,预计公司(含其各级子公司和分公司)2017 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下:
    序  关联方              交易内容                   预计金额(人民币
    号                                                 元)
    1                       CAR Inc.向公司提供汽车租   3,805,200,000.00
                            赁服务
    2                       CAR Inc.向公司提供技术服   384,000,000.00
                            务
    3   CAR Inc.(含其各级  物业租赁                   10,800,000.00
        子公司和分公司)    CAR Inc.向公司销售二手
    4                       车、提供二手车维修整备服   1,618,700,000.00
                            务
    5                       公司向 CAR Inc.提供机动车  43,300,000.00
                            维修保养服务
    (二)表决和审议情况
        2017 年 3 月 19 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人,表决结果:关联董事陆正耀、李晓耕回避表决,
                            1/3
                                                    公告编号:2017-016经无关联董事表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。
    (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易无需经有关部门批准。
    二、关联方介绍
    (一)关联方基本情况
    关联方名称:CAR Inc.(神州租车有限公司)
    住所:Cricket         Square,  Hutchins  Drive  P.O.Box  2681  Grand
    Cayman KY1-1111 Cayman Islands
    企业类型:有限公司
    (二)关联关系
    关联方                               关联关系
    CAR Inc.      陆正耀担任 CAR Inc.董事会主席及非执行董事,李晓耕担任 CAR
                  Inc.非执行董事
    注:陆正耀为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理职位;李晓耕担任公司董事。
    三、定价的依据及公允性
    上述关联交易属于双方正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自
    愿的商业原则,交易价格系根据有关法律法规、一般行业标准以及具
    体交易情况确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
                                    2/3
                                        公告编号:2017-016
    四、关联交易的必要性及对公司的影响
    (一)必要性和真实意图
    上述关联交易是公司日常性关联交易,是公司业务发展的正常所需,是合理、必要的。
    (二)对公司的影响
    上述关联交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东利益
    的情形,对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。
    五、备查文件目录
    (一)《神州优车股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
                                        神州优车股份有限公司
                                        董事会
                                        2017 年 3 月 20 日
                            3/3
     
     
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