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  • 平安银行(000001)堵截一起大额被骗资金

    发布日期:2017-05-19     来源:香港上市     编辑:IPO     浏览次数:849865
            (记者周轩千)近日,平安银行(000001)通过反信息诈骗快速反应机制,与警方一起,成功止付深圳历史上最大的一笔港人被骗资金,金额达3100万元港元,让客户避免了重大经济损失。
      5月11日上午9点11分,深圳市反电信网络诈骗中心专线81234567接到香港麦女士报警:5月10日上午,她突然接到来自美国公司“老总”的电话,称总公司正在收购内地一公司,要求她立即进行汇款。接到骗子的指令后,她于当天中午12点30分,将收购款3100万港元(折合人民币2750万元)汇入骗子指定的账户。当她意识到这是一场骗局时,汇款时间已过去了近21个小时。
      深圳反诈咨询专线的接警员接警后,立即启动接力追查和紧急止付机制,迅速查明被骗资金进入了平安银行账户。然而,由于麦女士提供的账户信息有误,致使无法进一步查询资金流向。时间一分一秒地过去,电话那头的麦女士感觉“天要塌了”。
      平安银行离岸金融事业部接到协查指令后,立即行动起来,配合警方全面排查,在最短的时间内核查出真实准确的账户信息,并立即将账户加入监控名单,迅速通知并配合警方冻结资金,全额拦截了3100万元的涉案资金。平安银行在这场反信息诈骗行动中的快速反应能力、高效的处理机制、专业的业务核查水平获得了警方的高度赞誉,得到了受害人发自肺腑的感激。
      据悉,从2016年初至今年4月,平安银行一线员工已协助客户成功堵截电信诈骗、票据案件共136笔,堵截假客户1448个,有效避免客户资金损失3519万元。
     
     
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