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天龙集团:2017年年度股东大会决议公告

   时间:2018-06-19 09:44:53     浏览:17    评论:0    
核心提示:  证券代码:300063 证券简称:天龙集团公告编号:2018-058  广东天龙油墨集团股份有限公司  2017 年年度股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚  假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一

  证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2018-058

  广东天龙油墨集团股份有限公司

  2017 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的

  参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的

  表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以

  外的其他股东。

  二、会议通知情况

  广东天龙油墨集团股份有限公司2017年年度股东大会

  通知的公告及提示性公告已分别于2018年4月26日、5月16日刊登于中国证监会指

  定的创业板信息披露媒体。

  三、会议召开情况

  广东天龙油墨集团股份有限公司2017年年度股东大会现场会议于2018年5月

  17日下午14:30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开;通过

  深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2018 年 5 月 17 日

  9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

  具体时间为:2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时

  间。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持,公司董事、高管、

  监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开

  1

  与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上

  市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  四、会议的出席情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 172,197,103 股,占上市公司总

  股份的 23.7047%。

  其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 171,103,753 股,占上市公司总

  股份的 23.5542%。

  通过网络投票的股东 10 人,代表股份 1,093,350 股,占上市公司总股份的

  0.1505%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,472,170 股,占上市公司总股

  份的 0.2027%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 378,820 股,占上市公司总股份

  的 0.0521%。

  通过网络投票的股东 10 人,代表股份 1,093,350 股,占上市公司总股份的

  0.1505%。

  五、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东逐项

  审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于计提公司2017年度资产减值准备及核销部分资产的议

  案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 171,112,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%;反对

  1,084,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6299%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 387,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.3163%;反对 1,084,750

  股,占出席会议中小股东所持股份的 73.6837%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过了《关于<公司 2017 年董事会报告>的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 171,112,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%;反对

  1,020,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5928%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  中小股东总表决情况:

  同意 387,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.3163%;反对 1,020,750

  股,占出席会议中小股东所持股份的 69.3364%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  3、审议通过了《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 171,112,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%;反对

  1,020,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5928%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  中小股东总表决情况:

  同意 387,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.3163%;反对 1,020,750

  股,占出席会议中小股东所持股份的 69.3364%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:

  3

  总表决情况:

  同意 170,843,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2137%;反对

  1,289,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7491%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  中小股东总表决情况:

  同意 118,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.0324%;反对 1,289,920

  股,占出席会议中小股东所持股份的 87.6203%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 171,112,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%;反对

  1,084,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6299%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 387,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.3163%;反对 1,084,750

  股,占出席会议中小股东所持股份的 73.6837%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  6、审议通过了《关于经审计的<公司 2017 年度财务会计报告>的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 170,843,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2137%;反对

  1,289,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7491%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  中小股东总表决情况:

  同意 118,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.0324%;反对 1,289,920

  股,占出席会议中小股东所持股份的 87.6203%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  7、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 170,843,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2137%;反对

  1,289,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7491%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  中小股东总表决情况:

  同意 118,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.0324%;反对 1,289,920

  股,占出席会议中小股东所持股份的 87.6203%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 170,843,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2137%;反对

  1,289,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7491%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  中小股东总表决情况:

  同意 118,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.0324%;反对 1,289,920

  股,占出席会议中小股东所持股份的 87.6203%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  9、审议通过了《关于制订<股东分红回报规划>的议案》

  表决结果:

  总表决情况:

  同意 171,112,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%;反对

  1,020,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5928%;弃权 64,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

  5

  中小股东总表决情况:

  同意 387,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.3163%;反对 1,020,750

  股,占出席会议中小股东所持股份的 69.3364%;弃权 64,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3473%。

  六、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见

  书认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

  大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

  及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  七、备查文件

  1、公司2017年年度股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十七日

  6

 
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