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容大感光:2017年年度股东大会决议公告

   时间:2018-06-19 09:44:53     浏览:73    评论:0    
核心提示:  证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2018-033  深圳市容大感光科技股份有限公司  2017年年度股东大会决议公告  本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ӌ

  证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2018-033

  深圳市容大感光科技股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  深圳市容大感光科技股份有限公司2017 年年度股东大会

  会议通知已于 2018 年 4 月 25 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投

  票相结合的方式。

  2、会议召开时间

  现场会议召开时间:2018 年 5 月 17 日下午 14:30;

  网络投票时间为:2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 17 日

  上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通过深圳深圳证券交易所互联网系统投

  票的具体时间为:2018 年 5 月 16 日 15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意

  时间。

  1

  3、会议召开地点:深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼 3 楼公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长林海望先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易

  所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

  的规定。

  二、本次股东大会的出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 81,393,516 股,占上市公司总股份

  的 67.8279%。

  其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 81,181,316 股,占上市公司总股份

  的 67.6511%。

  通过网络投票的股东 4 人,代表股份 212,200 股,占上市公司总股份的 0.1768%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 5,032,300 股,占上市公司总股份的

  4.1936%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 4,820,100 股,占上市公司总股份的

  4.0168%。

  通过网络投票的股东 4 人,代表股份 212,200 股,占上市公司总股份的 0.1768%。

  3、出席会议的其它人员:

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

  2

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,391,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,030,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9603%;反对 0 股,占

  出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。

  2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,391,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,030,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9603%;反对 0 股,占

  出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。

  3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,391,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,030,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9603%;反对 0 股,占

  出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。

  4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,391,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,030,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9603%;反对 0 股,占

  出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。

  5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,186,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7452%;反对 207,400

  股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2548%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 4,824,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8786%;反对 207,400

  股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4

  6、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,391,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,030,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9603%;反对 0 股,占

  出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年

  年度审计机构的议案》。

  总表决情况:

  同意 81,391,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,030,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9603%;反对 0 股,占

  出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。

  见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集

  5

  人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性

  法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议;

  2、国浩律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市容大感光科技股份有限公司

  董事会

  2018 年 5 月 17 日

  6

 
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