发布资金信息 发布项目融资 申请上市辅导 发布金融峰会 发布文章资讯

恒大人寿宝鸡公司违反反洗钱法 遭央行处罚

   时间:2018-06-20 07:34:45     浏览:37    评论:0    
核心提示:  中国经济网北京6月13日讯 今日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,恒大人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作,依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》和《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,对单位处25万元人民币罚款,对单位检查期主要负责人

  中国经济网北京6月13日讯 今日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,恒大人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作,依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》和《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,对单位处25万元人民币罚款,对单位检查期主要负责人处1.75万元人民币罚款,对检查期内的直接负责人处1万元人民币罚款。

 
打赏
 
更多>同类投行快讯
0相关评论

推荐图文
推荐投行快讯
点击排行
关于我们 | 组织结构 | 企业文化 | 公司动态 | 管理团队 | 行为准则 | 投资策略 | 投资保障 | 风险控制 | 经典案例 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务 | RSS订阅 | 友情链接
Copyright © 2006-2018 投融网 Inc. All rights reserved.
粤ICP备16012416号
联系我们
QQ咨询
电话咨询
email
在线留言
微信联系
返回顶部