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  • 商人通过他人作保获信用证 贴现300多万美元受审

       时间:2019-03-30 10:51:41     浏览:68    评论:0    
    核心提示:图为:仲某受审现场。鹿轩摄  中新网温州1月7日电 为达到融资目的,温州商人仲某找到他人为自己提供抵押、保证,向银行提供相关国际购销合同、海关清单等材料,获得信用证贴现361.9美元,并将上述款项挪作他用。1月7日,温州鹿城区人民法院开庭审理仲某涉嫌骗取金融票证罪一案。  仲某今年48岁,大学文化。他是温州一家

    图为:仲某受审现场。鹿轩摄

      中新网温州1月7日电 为达到融资目的,温州商人仲某找到他人为自己提供抵押、保证,向银行提供相关国际购销合同、海关清单等材料,获得信用证贴现361.9美元,并将上述款项挪作他用。1月7日,温州鹿城区人民法院开庭审理仲某涉嫌骗取金融票证罪一案。

      仲某今年48岁,大学文化。他是温州一家进出口贸易有限公司——温州申展贸易有限公司的法人代表,并实际控制浙江中邺进出口有限公司。据他描述,他在江苏南通还投资房地产项目,在香港实际控制几家离岸公司。

      公诉机关指控,2009年12月,仲某申请注册了浙江中邺进出口有限公司。2011年1月至9月间,仲某以中邺公司名义,利用叶某、李某坐落于浙江省洞头县北岙镇西山头村三盘领海区一处房产作为抵押担保,与温州某银行签订了《最高额抵押合同》,以此,中邺公司取得了人民币1050万元的授信额度用于在该银行开立信用证。

      同时,仲某又通过私人关系,让温州某鞋材公司、梁某、倪某等企业、个人与银行签订《最高额保证合同》,为中邺公司从该行开立信用证提供附加担保。

      2011年11月1日、29日、12月16日,仲某为了达到融资目的,以中邺公司名义,利用上述抵押合同、保证合同作为担保,先后三次用相关的购销合同、海关备案清单、发票等材料向上述银行申请开立信用证,后银行开具了三份信用证,合计金额为361.9万美元。

      信用证到期后,中邺公司无法支付,导致银行在中邺公司扣划了2333025.98元人民币保证金后,代为垫付20557696.34元人民币。

      公诉机关查明,中邺公司在申请开立信用证时,向银行提供的海关备案清单系伪造、变造。

     
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