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    中国国贸(600007)七届四次董事会会议决议公告

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-10-15  浏览次数:931350
    核心提示:证券代码:600007股票简称:中国国贸编号:临2017-028中国国际贸易中心股份有限公司七届四次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会于2017年9月7日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件,
          证券代码:600007          股票简称:中国国贸    编号:临 2017-028
                      中国国际贸易中心股份有限公司
                      七届四次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会于 2017 年 9 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件,并于 2017 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12人,实际出席 12 人,会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下事项:
    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于对国贸公寓进行整体
    装修改造的议案。
    公司所属国贸公寓总建筑面积约为 8.0 万平方米,自 2000-2003 年进行整体装修改造以来,至今已使用十多年。与其他新建公寓或新改造公寓相比,国贸公寓设计理念相对过时,部分设施老化,缺乏现代化设备及游泳池等,市场竞争力不足。为此,公司拟对国贸公寓进行整体装修改造,提升国贸公寓档次以及市场竞争力。
    国贸公寓装修改造项目主要包括:对房间内部进行装修;对部分户型重新布局;增加新风系统、空气净化过滤系统及净水系统;对大堂、走廊及入口门廊等公共区域进行重新规划;更新现有电梯及机电系统;增建游泳池、幼儿及儿童嬉水区等。
    国贸公寓装修改造项目预计于 2018 年 4 月开始动工,2019 年 9 月全部完工。装修改造期间,国贸公寓将暂停对外出租。该项目完成后,国贸公寓总建筑面积基本保持不变,仍为约 8.0 万平方米,可使用面积约 4.9 万平方米,包括 400余套服务式公寓及其他服务设施。
    国贸公寓装修改造项目总投资额预计约 6.1 亿元,资金来源为公司自有资金和银行借款,投资回收期约 6.5 年,投资回报率(营业前 10 年年均净利润/投资
                                    1
    总额)约为 9.3%。按照目前市场情况,预计国贸公寓装修改造完成后,其租金水平和出租率将得到提升。
    二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于对国贸公寓现有机电
    设备、家具设备及装修工程等资产进行处置的议案。
    根据国贸公寓装修改造项目初步方案,此次装修改造需拆除国贸公寓现有机电设备、家具设备及装修工程等资产。预计 2018 年 3 月底,上述相关资产账面原值约 3.2 亿元,预计资产报废损失约 0.3 亿元,由此将减少公司 2018 年度净利润约 0.3 亿元。
    三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于国贸公寓装修改造项
    目相关授权事项的议案。
    同意授权公司董事会执行委员会在国贸公寓装修改造项目总投资额 6.1 亿元范围内,全权处理与该项目相关的一切事务,包括但不限于签订以及履行与该项目有关的合同、协议等事务。
    特此公告。
                                     中国国际贸易中心股份有限公司
                                                    董事会
                                                    2017 年 10 月 11 日
                                  2
     

     

     
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