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银监会查处陕西河南质押贷款案件(来源:经济日报 记者:钱箐旎)

   时间:2018-02-20 19:16:46     浏览:128    评论:0    
核心提示:银监会查处陕西河南质押贷款案件涉案19家银行被罚5250万元2018年2月3日来源:经济日报记者;钱箐旎本报北京2月2日讯记者钱箐旎从中国银监会获悉:近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构

银监会查处陕西河南质押贷款案件

涉案19家银行被罚5250万元

2018年2月3日   来源:经济日报   记者;钱箐旎

本报北京2月2日讯 记者钱箐旎从中国银监会获悉:近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。陕西、河南银监局排查后发现,多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

银监会表示,该案暴露出上述银行业金融机构内控管理存在诸多缺陷,贷款“三查”形同虚设,押品管理严重失效,业务开展盲目激进,给了不法分子可乘之机。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元,其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。上述机构的95名责任人被予以处罚,陕西银监局同时对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚。目前,公安机关已抓获35名外部涉案人员。

 
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